Kuzey Ren-Vestfalya (NRW), mali suçlarla mücadelede çığır açan bir adım atarak, yeni Mali Suçlarla Mücadele Dairesi’ni (LBF NRW) hayata geçiriyor. Ocak 2025’ten itibaren, eyaletin yaklaşık 1200 kişilik vergi denetim gücü, Düsseldorf merkezli bu yeni kurum altında toplanacak. Almanya’da bir ilk olan bu organizasyon, organize mali suçlar, kara para aklama ve ağır vergi dolandırıcılığıyla mücadelede etkin bir yapı oluşturmayı hedefliyor.
Kuzey Ren-Vestfalya Maliye Bakanı Dr. Marcus Optendrenk, projenin hızlı bir şekilde hayata geçirildiğini belirterek, “Mali suçlarla mücadelede klasik kurumsal yapılar içinde hapsolamayız; daha çevik olmamız gerekiyor” dedi. Bakan, bu yeni yapıyla iş birliğinin artırılacağını, süreçlerin daha etkin hale getirileceğini ve uzmanların bilgi birikiminin daha verimli bir şekilde kullanılacağını vurguladı:
“Kuzey Ren-Vestfalya bir kez daha kararlılıkla hareket ettiğinde nelerin mümkün olduğunu gösteriyor.”
Yenilikçi ve Merkezileştirilmiş Bir Yapı
LBF NRW’nin merkezi, Düsseldorf’ta bulunan Maaş ve Tazminatlar Dairesi’nin bir binasında yer alacak. Merkezdeki çalışmalar, yeni nesil teknoloji ve modern yöntemlerle desteklenecek. Özellikle IT uzmanlık merkezi, kripto para dolandırıcılığı, siber suçlar ve yapay zeka destekli soruşturma tekniklerini geliştirmek için kullanılacak. Ayrıca, uluslararası operasyonlar sırasında 100’den fazla araştırmacıya yer sağlayabilecek büyük bir kriz yönetim merkezi ve modern bir „Work Café“ kurulması planlanıyor.
Yeni merkezin özellikleri arasında, telekomünikasyon izleme odaları ve sorgu alanları gibi özel birimler de yer alacak. Bu yeniliklerle vergi denetim ekipleri, şüphelileri izleme ve sorgulama yeteneğine daha etkin bir şekilde sahip olacak.
LBF NRW ayrıca kara para aklama, KDV dolandırıcılığı, Cum-Ex/Cum-Cum gibi büyük suç alanlarında ve terörün finansmanı konularında uzmanlaşacak. Bu kapsamda, KDV dolandırıcılığıyla mücadele merkezi ve polis ile yargının ortak çalıştığı görev gücü gibi mevcut özel birimler de bu yeni kuruma entegre edilecek.
Bölgesel Varlık ve Dijitalleşmenin Gücü
NRW genelindeki 10 vergi denetim ofisi, LBF NRW’nin altı bölgesel şubesi olarak hizmet vermeye devam edecek. Bu durum, bölgesel varlığı koruyarak, yerel düzeyde güçlü bir denetim ağı sağlamayı amaçlıyor.
Dr. Optendrenk, yeni yapının modern ve merkezi olmayan bir yaklaşımı benimsediğini belirtti:
“Soruşturma çalışmalarını araştırmacıların yanına götürüyoruz, onları harekete geçmek zorunda bırakmıyoruz. İleri dijitalleşme sayesinde, eyalet genelinde en iyi yetenekleri kazanabiliyoruz – nerede yaşadıklarına bakılmaksızın.”
Bakan ayrıca, 2025 başında vergi denetim birimlerinde %99’luk rekor bir doluluk oranına ulaşacaklarını belirterek, projenin şimdiden bir başarı öyküsü olduğunu ifade etti.
Daha Güçlü ve Etkin Bir Mali Denetim
LBF NRW’nin tam faaliyete geçmesiyle, Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti mali suçlara karşı daha güçlü bir yapıya kavuşacak. Modern teknolojilerle donatılmış, çevik ve etkin bir organizasyon, eyaletin bu alandaki mücadelesini bir üst seviyeye taşıyacak.
#NRW #MaliSuçlarlaMücadele #VergiKaçakçılığı #KaraParaAklama #FinansalSuçlar #LBFNRW #OrganizeSuçlar #VergiDenetimi #KDVDolandırıcılığı #CumEx #CumCum #TerrorFinansmanı #SiberSuçlar #KriptoParaDolandırıcılığı #Dijitalleşme #YapayZeka #FinansalDenetim #ModernVergiYapıları #AlmanyaFinans #KuzeyRenVestfalya